Podría tratarse de una cantidad mucho mayor fruto de un presunto gran fraude generalizado, en el sector de de suministros de hidrocarburos,, ya que se han detectado operativas similares en las transacciones comerciales efectuadas por otras mercantiles
La investigación de la fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7,8 millones de euros