El presunto estafador por el caso Tradex, Mukesh Daswani, ha sido detenido en Emiratos Árabes Unidos tras la orden internacional de arresto a través de la interpol dictada desde el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Según recoge El Dia, esta detención se produjo el pasado jueves, y este lunes el juzgado pidió su extradicción a España.
Daswani, quien es dueño de Tradex Asset Management, está investigado por un presunto delito continuado de estafa agravada y blanqueo de capitales. Como ya adelantaba Atlántico Hoy, la estafa dio el salto desde Tenerife, donde comenzó la trama, hasta la isla de Gran Canaria, donde ya se han registrado al menos 40 casos. En general hay más de 400 personas afectadas.
Los hechos se remontan al año pasado cuando una supuesta empresa llamada Tradex Asset Management, a nombre del propietario Mukesh Daswani, levantó las sospechas entre numerosos empresarios e inversores de Tenerife que decidieron aportar diferentes cantidades de dinero que iban desde los 5.000 a los 300.000 euros, y prometiendo beneficios entre el 15 y 30 por ciento. Posteriormente, los inversores se dieron cuenta de que no podrían recuperar el dinero que ya formaba parte de la estafa piramidal.