La Guardia Civil ha informado este lunes de que ha esclarecido un delito de estafa por valor de 170.000 euros después de la denuncia de un ciudadano de Arrecife (Lanzarote) en la que manifestaba haber sido engañado para realizar distintas transferencias bancarias a modo de inversión en criptomonedas.
En un comunicado, el instituto armado ha asegurado haber identificado a tres varones y una mujer de entre 35 y 45 años que residían en España y Francia, no contaban con antecedentes policiales y que engañaron con publicidad falsa al denunciante. El denunciante se puso en contacto con un supuesto bróker que se encargaría de rentabilizar su inversión, que en un principio se trataba de 170.000 euros.
Por tanto, la víctima procedió a realizar diversas transferencias bancarias durante un período de tres meses, ingresando cantidades de dinero que oscilaban entre los 3.000 euros y los 57.000 euros, hasta llegar al capital total mencionado. Asimismo, una vez realizadas las correspondientes transferencias a favor del presunto bróker en distintas cuentas bancarias, cesaron todas las comunicaciones, percatándose la víctima en ese momento que se trataba de un fraude.
Empresas relacionadas con las criptomonedas
Tras identificar a todas las personas implicadas como los beneficiarios de las cuentas corrientes de destino del capital defraudado, se supo que tres de estas personas son responsables de empresas relacionadas con el mercado de criptomonedas. Así, apunta la Guardia Civil, los falsos brokers simulan ser especialistas en inversiones de criptoactivos y captan a sus víctimas mediante publicidades engañosas.
Durante un tiempo prolongado, un gestor contacta por teléfono casi a diario con el cliente para "lograr intimar a nivel personal", al tiempo que les hacen ver las supuestas ganancias que van consiguiendo gracias a su primera inversión, pero también para destacarles lo que podrían ganar si elevaban sus fondos.
Todo esto, puede ser plasmado desde aplicaciones manipuladas por el presunto estafador, que no son reales y, de esta forma convencen a los inversores para que realicen transferencias, dado que estos confían plenamente en el negocio que les planteaban sus brokers de confianza. En el momento en el que el inversor desea retirar sus beneficios, "comienzan las excusas", apunta la Guardia Civil, relacionadas con el pago de impuestos para conseguir más transferencias o le indican que el mercado ha cambiado y que han perdido todo el dinero.
Tras indicarle que ha perdido todo su dinero, se puso en contacto con la víctima otro bróker, que le indica que le va ayudar a recuperar lo perdido con nuevas inversiones, entrando en una espiral de perdidas hasta “quemar” la cuenta. Por todo ello, las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Arrecife, concluye la nota.