La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Santa Cruz de Tenerife en el marco de una operación contra un entramado nacional que captaba jóvenes, e incluso menores, bajo la promesa de hacerse ricos mediante inversiones en criptomonedas. Los supuestos estafadores ofrecían clases sobre transacciones financieras no permitidas en España.
A los detenidos se les acusa de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, y entre ellos están los dos cabecillas del grupo, según ha informado la Policía Nacional. Los arrestos se han practicado también en Barcelona (2), Alicante (1), Madrid (1), Málaga (1) y Tarragona (1).
Academia de formación
La investigación comenzó hace un año tras una denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas que detectó la existencia de una academia de formación que desde el año 2019 captaba jóvenes, inicialmente en Barcelona y posteriormente en el resto del territorio nacional, con la supuesta intención de formarles en trading o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros.
Al indagar la Policía observó que se trataba de una plataforma formativa que era la sucesora de otra, denominada International Markets Live LTD (IMarketsLive), sobre la que recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde 2017, y que el dueño había participado en otras estafas piramidales. Por eso los cabecillas, todos españoles, le habían cambiado el nombre, para evitar que las potenciales víctimas pudieran sospechar.
Estafa piramidal
La investigación policial desveló que la red captaba a jóvenes tanto abordándolos en parques públicos como a través de eventos presenciales organizados en hoteles, de manera que les prometían una formación gracias a la cual ganarían cuantiosas sumas de dinero sin trabajar. Pero una vez matriculados la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarles para captar a nuevos estudiantes conformando así una estafa de tipo piramidal.
Les exigían un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros por la supuesta formación, y si captaban a dos personas más dejaban de pagar la cuota mensual. A partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la “pirámide”, según detalla la Policía, que relata que los cabecillas proporcionaban a los nuevos miembros guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.
Presión propia de sectas
La Policía destaca que la presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran sus relaciones familiares era tal que "rozaba determinadas técnicas de presión propias de las sectas", e incluso dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización.
Una vez captados les impartían clases virtuales grabadas en vídeo, a través de las cuales se fomentaba entre otras la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que se encuentran prohibidas en España y en la Unión Europea.
Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones que supuestamente reflejaba que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80 por ciento.
Se calcula que tan solo el principal líder habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas.