Dos personas son acusadas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa al no pagar ninguno de los importes de las compras realizadas a distintas entidades, por las que la Fiscalía solicita seis años de prisión e indemnizaciones
Utilizaba el nombre de una persona fallecida con el fin de aprovecharse de las bonificaciones asociadas al mismo por la antigüedad en su permiso de conducir
Los hechos ocurrieron en el sur de Tenerife. El estafador, residente en Gijón, utilizó este conocido método por el que se hacen pasar por el hijo de la víctima pidiendo una transferencia inmediata poniendo de excusa una falsa urgencia
Robayna García declaró ante la magistrada María de los Ángeles Lorenzo que tiene pruebas de que algunos de los investigados entregaron cantidades económicas con el fin de que sus negocios tuvieran un trato de favor
El hombre fue víctima de una estafa y dio su teléfono personal con la excusa de que debían dejar el fijo libre porque iba a recibir una llamada de los transportistas
La estafa consistía en controlar los emails de los proveedores para saber cuándo se pagaban las facturas y luego suplantarles para dar una nueva cuenta bancaria
La Policía Nacional ha alertado de un fraude en páginas web donde se hacían pasar por el SEPE para solicitar datos personales | El cuerpo de seguridad hace un llamamiento a las personas que hayan podido verse afectadas por esta trampa para que denuncien
La empresa que dirige está ubicada en Chipre, Hong Kong, San Vicente y las Granadinas, y ya se le están interviniendo cuentas bancarias y propiedades a todos los presuntos implicados en esta trama en la que hay más canarios
“Merino y sus principales colaboradores tienen una larga trayectoria en estafas de esquema Ponzi, alquilando mansiones en Dubai y realizando compras millonarias en la joyería Tiffany de Nueva York”, asegura Aránguez, abogado de 4.000 afectados
Aránguez Abogados denuncia a esta plataforma financiera y al empresario por fraude con criptomonedas y blanqueo de capitales | El caso ha saltado a nivel internacional