La Guardia Civil ha arrestado en Gran Canaria a un hombre acusado de defraudar más de 800.000 euros mediante un esquema de evasión del impuesto local IPSI en Melilla.
Este impuesto es fundamental para las actividades comerciales en la Ciudad Autónoma y la presunta estafa ha perjudicado económicamente a más de 2.000 ciudadanos.
Denuncia de Fiscalía
El caso, denominado Operación Monopolio-Latente, se inició tras una denuncia de la fiscalía de Melilla.
El sospechoso, D.M.M.J, según la investigación se apoderó presuntamente de múltiples empresas de transporte y apropió ilícitamente de pagos destinados al IPSI.
Además, se descubrió que tenía ramificaciones en otras provincias de España, incluyendo Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.
Vida ostentosa
A lo largo de la operación, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla y el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias (ECO) lograron identificar al principal investigado, quien se encontraba en Gran Canaria llevando una vida ostentosa —
En uno de los registros efectuados por la UCO, en el número 5 de la calle Perdomo, el acusado fue recriminado por una mujer a la que presuntamente adeuda el alquiler de un edificio de viviendas vacacionales que él mismo gestionaba.
Historial de antecedentes
Según fuentes policiales, el detenido posee un amplio historial de antecedentes por delitos como robo, malversación, estafa y apropiación indebida.
La investigación sigue en curso bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla y se han examinado documentos mercantiles y cuentas bancarias relacionadas con el caso.